Latin American Compliance Association.

LATCA es una asociación internacional formada por especialistas y entidades relacionadas al Compliance y prevención del crimen financiero. Promovemos respaldo educacional, mejores prácticas y procesos eficientes para implementar un adecuado sistema de gestión de Compliance.

Nuestros Servicios

Capacitación Especializada

La mejor oportunidad para ampliar tus conocimientos y desarrollar tus habilidades profesionales, necesarias para tomar decisiones sustentadas en metodologías y estándares internacionales relacionadas al compliance.

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Software

Conoce algunas herramientas tecnológicas de nuestros asociados, para automatizar procesos de monitoreo, generación de matrices, alertas y demás indicadores.

Webinarios

Refuerza tus conocimientos con el apoyo de nuestros expertos. Te brindamos un espacio de formación sobre los temas actuales y de alto impacto en el mundo del compliance.

Entes Reguladores

Capacitación enfocada en las mejores prácticas, metodologías y nuevos estándares internacionales para una efectiva gestión de los entes reguladores/supervisores.

Asesores

Contamos con el mejor equipo de expertos de LATAM, profesionales de alto nivel dispuestos a compartir sus conocimientos y experiencias.

Certificaciones LATCA

Obtén tu certificación acreditada por la Asociación Latinoamericana de Cumplimiento. Conviértete en un especialista del compliance y desarrolla tus habilidades con nuestro programa de reconocida distinción internacional.

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Compliance

El Compliance se define como una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones según el Comité de Basilea. Consiste principalmente en establecer mecanismos eficientes para garantizar que las entidades puedan desarrollar sus actividades y negocios de conformidad al marco vigente nacional/internacional. Además, permite reportar los riesgos de sanciones, riesgos legales, de pérdidas financieras, de reputación y otros riesgos al cual pueden estar expuestas las entidades.

LATCA COMPLIANCE

Ser la entidad líder en certificación de profesionales de la industria del Compliance, promoviendo respaldo educacional y credibilidad sólida en el mercado internacional.

Porque brinda un respaldo de confianza a las entidades que implementan los procedimientos adecuados para combatir los delitos financieros.

Comprender y analizar metodológicamente los diferentes modelos de Gestión de Riesgos y Estándares Internacionales, que mejor se ajustan a la Prevención del LA/FT; así como su integración y aplicabilidad.

Cualquier profesional comprometido en la lucha contra los delitos financieros y con deseos de sumarse a la importante labor de monitoreo, prevención y detección del LA/FT

Para concientizar sobre la importancia de una adecuada gestión de riesgos LA/FT, y cómo ésta impacta en la generación de valor económico en las entidades.

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