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Capacitación Especializada
La mejor oportunidad para ampliar tus conocimientos y desarrollar tus habilidades profesionales, necesarias para tomar decisiones sustentadas en metodologías y estándares internacionales relacionadas al compliance.
Software
Conoce algunas herramientas tecnológicas de nuestros asociados, para automatizar procesos de monitoreo, generación de matrices, alertas y demás indicadores.
Webinarios
Refuerza tus conocimientos con el apoyo de nuestros expertos. Te brindamos un espacio de formación sobre los temas actuales y de alto impacto en el mundo del compliance.
Entes Reguladores
Capacitación enfocada en las mejores prácticas, metodologías y nuevos estándares internacionales para una efectiva gestión de los entes reguladores/supervisores.
Asesores
Contamos con el mejor equipo de expertos de LATAM, profesionales de alto nivel dispuestos a compartir sus conocimientos y experiencias.
Certificaciones LATCA
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Compliance
El Compliance se define como una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones según el Comité de Basilea. Consiste principalmente en establecer mecanismos eficientes para garantizar que las entidades puedan desarrollar sus actividades y negocios de conformidad al marco vigente nacional/internacional. Además, permite reportar los riesgos de sanciones, riesgos legales, de pérdidas financieras, de reputación y otros riesgos al cual pueden estar expuestas las entidades.

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