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LATCA Y LA PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Publicado por LATCA. Enero 25, 2022

LATCA mantiene un alto compromiso de fomentar la prevención de los delitos financieros, a través de mecanismos y formación que permitan a los profesionales y entidades a salvaguardar su integridad financiera.

El lavado de dinero genera un alto impacto negativo en la economía de nuestros países, su reputación y demás índices economicos y sociales a causa de las consecuencias de este flagelo.

LATCA ofrece un plan de capacitación anual para los profesionales que forman parte de las Unidades de Inteligencia Financiera, Directorios, Funcionarios de Cumplimiento, Auditores, Asesores, entre otros profesionales que necesiten reforzar sus conocimientos de prevención, identificación y mitigación de los delitos financieros.