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EQUIPO DE ASESORES EXPERTOS

Publicado por LATCA. Enero 30, 2022

El comité asesor de LATCA está compuesto por un equipo de expertos internacionales en Prevención de ALD, FT, FPADM y delitos relacionados con el crimen financiero. Nuestros facilitadores cuentan con amplia experiencia y alto compromiso en la prevención de los delitos relacionados al blanqueo de capitales.

La labor de nuestros asesores juega un papel importante en el desarrollo de la Asociación y en la formación de profesionales del Compliance, entidades y miembros en general. Demostrando sentido de pertenencia, ética, profesionalismo y mejores prácticas en el desempeño de sus actividades.

Nuestro equipo de asesores se constituye por miembros fundadores y no fundadores, cuyo objetivo primordial es el cumplimiento de los estándares internacionales y marco legal de cada sujeto obligado. Así como la formación de profesionales independientes en materia de Compliance y demás temáticas relacionadas.