ASESORES LATCA

Integrado por un reconocido equipo de expertos internacionales en Prevención de ALD, FT, FPADM y delitos relacionados con el crimen financiero. Nuestros facilitadores cuentan con amplia experiencia y alto compromiso en la prevención de los delitos financieros. La labor de nuestros asesores juega un papel importante en el desarrollo de la Asociación y en la formación de profesionales del Compliance, entidades asociadas y miembros en general. Demostrando sentido de pertenencia, ética, profesionalismo y mejores prácticas en el desempeño de sus actividades.

Asesor LATCA

Alberto Ávila

(Estados Unidos)

Director de Innovating Politics

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Carlos

Carlos Augusto Oviedo

(Colombia)

Consultor Internacional AML/ Gobierno Corporativo/Ética

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asesor LATCA

Franco Rojas Sagárnaga

(Bolivia)

Gerente General Grupo AMLC

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FRANCO ROJAS SAGÁRNAGA:

Juan Carlos Medina

(Peru)

Consultor y Ex-Presidente del Comité Cumplimiento de FELABAN

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JoseAntonio Diaz

José Antonio Diaz

(Honduras)

Director Ejecutivo de Cumplimiento y Riesgo

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sesor LATCA

Ricardo Sabella

(Uruguay)

Socio Director BST Global Consulting

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asesor LATCA

Mauricio Ortega Hinojosa

(España)

Socio Director de SERINEA INVESTMENTS S.L.

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asesor LATCA

César Raúl Bula

(Colombia)

Consultor Internacional AML Analytics

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Asesor LATCA

René Pinto Carraffa

(Bolivia)

Socio Grupo AMLC Compliance y Socio
Gerente en Audinaco SRL.

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Asesor LATCA

Rafael Fallas

(Costa Rica)

Consultor, Asesor y Capacitador en Riesgos

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Asesor LATCA

Guillermo García Orué

(Paraguay)

Abogado especialista en Derecho Bancario de la Firma Legal García Orué

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Asesor LATCA

Juan Miguel del Cid

(España)

Consultor Experto ALA/ CFT

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