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ASESORES LATCA

Integrado por un reconocido equipo de expertos internacionales en Prevención de ALD, FT, FPADM y delitos relacionados con el crimen financiero. Nuestros facilitadores cuentan con amplia experiencia y alto compromiso en la prevención de los delitos financieros. La labor de nuestros asesores juega un papel importante en el desarrollo de la Asociación y en la formación de profesionales del Compliance, entidades asociadas y miembros en general. Demostrando sentido de pertenencia, ética, profesionalismo y mejores prácticas en el desempeño de sus actividades.

Asesor LATCA

Alberto Ávila

(Estados Unidos)

Director de Innovating Politics

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Carlos

Carlos Augusto Oviedo

(Colombia)

Consultor Internacional AML/ Gobierno Corporativo/Ética

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asesor LATCA

Franco Rojas Sagárnaga

(Bolivia)

Gerente General Grupo AMLC

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FRANCO ROJAS SAGÁRNAGA:

Juan Carlos Medina

(Peru)

Consultor y Ex-Presidente del Comité Cumplimiento de FELABAN

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JoseAntonio Diaz

José Antonio Diaz

(Honduras)

Director Ejecutivo de Cumplimiento y Riesgo

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sesor LATCA

Ricardo Sabella

(Uruguay)

Socio Director BST Global Consulting

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asesor LATCA

Mauricio Ortega Hinojosa

(España)

Socio Director de SERINEA INVESTMENTS S.L.

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asesor LATCA

César Raúl Bula

(Colombia)

Consultor Internacional AML Analytics

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Asesor LATCA

René Pinto Carraffa

(Bolivia)

Socio Grupo AMLC Compliance y Socio
Gerente en Audinaco SRL.

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Asesor LATCA

Rafael Fallas

(Costa Rica)

Consultor, Asesor y Capacitador en Riesgos

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Asesor LATCA

Guillermo García Orué

(Paraguay)

Abogado especialista en Derecho Bancario de la Firma Legal García Orué

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Asesor LATCA

Juan Miguel del Cid

(España)

Consultor Experto ALA/ CFT

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Alberto Ávila

(Estados Unidos)

Ejecutivo orientado al cumplimiento y a la administración de riesgos en los negocios con más de 24 años de experiencia en el campo del combate al lavado de dinero. Apoyo práctico a miembros de Consejos de Administración y de empresas transnacionales. Articulado, con metas fijas y persuasivo. Habilidad en el manejo de equipos multiculturales. Creador de los sistemas de capacitación avanzadas en cruceros. Experiencia práctica de revisiones independientes en el sector público e instituciones regulados, OFAC, ITAR, FCPA, así como en esfuerzos y programas de prevención y detección de fraudes y riesgos. Fundador y Líder Estratega de Innovating Politics empresa dedicada a la Capacitación de Alto Nivel para miembros de Consejo de Administración y Profesionistas Experimentados. Fue miembro del Consejo de Asesores de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS (el primer latino en lograr este honor)

Autor Publicado por la ASOBANCARIA DE COLOMBIA. Consultor de instituciones financieras, agencias gubernamentales y partidos políticos. Laboró para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México como Asesor del Vicepresidente Jurídico. Ex Oficial de Cumplimiento del Republic National Bank de New York. Grupo BAL (Oficial de Cumplimiento de 7 empresas incluyendo GNP). ACE Insurance Company (Oficial de Cumplimiento para América Latina). Royal Bank of Canada (Director de Investigaciones Avanzadas).

José Antonio Diaz Pineda

(Honduras)

Socio Fundador y Director Ejecutivo de la empresa Cumplimiento y Riesgo. Fungió como Gerente de Cumplimiento ALD en el sector cooperativo de Ahorro y Crédito, Fue Presidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento ALD de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras. Actualmente también es Representante Legal del Grupo Anti Money Laundering Consultants (AMLC) de Bolivia, para los mercados regulados de Honduras. Posee certificación internacional Compliance Officer Anti-Money Laundering & Terrorism Financing, otorgada por U.S. Interamerican Community Affairs.

También es Certified Professional in Anti-Money Laundering (CP/AML) otorgada por Florida International Bankers Association (FIBA), en alianza con Florida International University (FIU) en el año 2010. Así como Diplomados sobre Prevención de Lavado de Activos, otorgado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras. Ha sido conferencista y panelista en Congresos sobre Antilavado en Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador y México. Es facilitador en seminarios, talleres, foros, webinarios, encuentros y conferencias sobre prevención LAFT, para instituciones del sistema financiero. Su formación presencial en Anti Lavado de Dinero la ha realizado en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Bolivia.

Carlos Augusto Oviedo

(Colombia)

Ph.D. candidato. Universidad de Lille II, Francia y Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Master of Laws (LL.M DESS homologado por la DEA). Facultad de Derecho, Lille II, Universidad de Francia (1992). Abogado egresado de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia (1990). Diplomado en Filosofía del Derecho de las Universidades Javeriana, Rosario y Externado, Bogotá, Colombia (1996). Abogado y catedrático, con veinte años de experiencia en Banca (Grupo Bancolombia y Grupo Aval) y Gobierno. Reconocido por su trayectoria en círculos académicos, gremiales financieros, de alto gobierno en Colombia y varios países de Latinoamérica y organismos multilaterales como experto en materia de prevención, detección, control y administración del riesgo de lavado de dinero, gobierno corporativo, control interno, penal económico, penal internacional y políticas de drogas.

Oficial de cumplimiento de Bancolombia y Banco AV Villas, pionero, desde 1994. Fundador del Comité de Oficiales de Cumplimiento colombiano (ASOBANCARIA), obteniendo el siguiente logro: Acuerdo interbancario de conocimiento del cliente, y acuerdo de sensibilización y capacitación en AML. Asesor de ASOBANCARIA en administración de riesgos, control interno y lavado de activos. Autor y director del Programa de Prevención, Detección y Control AML, con 65,000 funcionarios a través de ASOBANCARIA; a través de la OEA-CICAD, BID y GAFIC, a trece países.

Director General de Políticas de Drogas y Estupefacientes, Ministerio de Justicia. Actuó como “policy maker” en AML. Cofundador y Secretario ad hoc de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT (GAFISUD). Autor del “Programa hemisférico en mejores prácticas en el sector financiero contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. BID, CICAD-OEA, año 2000. Speaker del FMI en financiamiento de terrorismo para LATAM. Director y orador de Congresos Internacionales AML, Diplomados, Especializaciones en AML/CFT/ en universidades de Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador y Costa Rica. En LATAM a formado oficiales de cumplimiento, juntas directivas, ejecutivos de alto nivel financiero, bancario y no bancario, autoridades judiciales (fiscales, jueces y magistrados), reguladores, Unidades de Inteligencia, en temas de prevención y control AML, riesgos (operativos, legales), control interno y gobierno corporativo.

Juan Carlos Medina

(Perú)

Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos) con más de 10 años de experiencia. Fue Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), por dos periodos. También fungió como Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales.

Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), por dos periodos consecutivos. Fue Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.

Franco Rojas Sagárnaga

(Bolivia)

Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Privada Boliviana (UPB) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Especialista en Gestión Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es también Auditor Forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y PricewaterhouseCoopers de España. Tiene 2 Diplomados en Prevención de Lavado de Activos, uno en CEDET España y el otro en el IBI en Panamá. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA y Especialista Certificado en Delitos Financieros (ACFCS). En su experiencia profesional ha sido funcionario banca del Banco Santa Cruz, miembro del Grupo Santander en Bolivia, ocupando diversos cargos comerciales importantes. Funcionario de la UIF de Bolivia, en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia (SBEF),hoy conocida como ASFI.

Ha sido consultor de la OEA en la CICAD y CICTE. Desde el año 2006 al 2010; Actualmente, es Gerente General del Grupo AMLC, con presencia en 9 países de Latinoamérica, Grupo especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, habiendo desarrollado metodologías de Gestión de riesgos y Software antilavado AMLC COMPLIANCE y habiendo implementado dicho sistema en más de 120 entidades en Latinoamérica. En docencia, ha sido profesor de Postgrado de la UPB, es Director del Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero en Bolivia, Ecuador y Honduras. Su experiencia le ha permitido ser invitado a más de 60 conferencias internacionales como Orado expositor en la materia en Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colomb Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, entre otros.

Ricardo Sabella

(Uruguay)

Consultor experto internacional en prevención de LD y delitos financieros. Es director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay desde el 2009. Es socio director de BST Global Consulting S.A. -empresa de consultoría internacional con operaciones en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Acumula más de 900 horas académicas a nivel universitario especializadas en PLD / CFT en Universidades de Latinoamérica y es docente y consultor de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) Es licenciado en administración de empresas. Miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR) y actual presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance. Posee la Certificación CAMS, la AIRM de la Asociación Latinoamericana de Riesgos y Seguros y es Certificado en Asesoramiento en Inversiones Financieras. También es miembro de la ACFCS y miembro honorario de la Asociación Civil Uruguay Transparente. Se desempeñó como ejecutivo de la Gerencia de Organización y Métodos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina. Fue oficial de cumplimiento y director de importantes empresas financieras de Uruguay.

Ha dictado capacitaciones en riesgos y prevención de lavado de dinero para varios sujetos obligados y entes reguladores en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Es orador frecuente en Congresos y Seminarios de Latinoamérica. Ha dirigido y colaborado en más de 80 proyectos de consultoría auditoría en Prevención de Lavado de Activos en Bancos, Autoridades de Supervisión, Puestos de Bolsa, Seguros, Negocios de Servicios Monetarios y Medios electrónicos de pago. Se encuentra registrado como auditor habilitado para realizar y presentar revisiones independientes en materia antilavado, ante el Banco Central del Uruguay. Autor de varias obras colectivas como Compliance Sin Fronteras, recientemente editado y más de 100 artículos en revistas, portales y publicaciones especializadas en el ámbito de los delitos financieros.

Mauricio Ortega Hinojosa

(España)

Experto en transformación digital para IMFs, banca de inversión en el sector microfinanciero, inversión de impacto y finanzas sostenibles. Coordinador del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la Universidad de Alcalá (UAH). España. Socio Director de SERINEA INVESTMENTS S.L. y Project manager del Digital Lab de Serinea. España. Profesor de los cursos ESG en Exponential Education. Cursos preparatorios para las certificaciones IASE (International Association for Sustainable Economy). Consultor en la Dirección de Estudios de Repsol España en temas de sostenibilidad y cambio climático. Consejero independiente de instituciones microfinancieras en Latam.

César Raúl Bula

(Colombia)

Ingeniero Electrónico, con formación tecnológica en cargos de Dirección, Mercadeo y Ventas. Especialista Marketing y Finanzas de la Universidad de los Andes – Colombia y Master en Computer Science & Software Development. Especialista en el área de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero y prevención de Fraude (Riesgos, control interno, entre otras especializaciones). Conferencista invitado en postgrados de Marketing y maestrías en cumplimiento y diplomados de oficial de cumplimiento, riesgos, y prevención de lavado de activos. Es Ponente en congresos de prevención AML/FT a lo largo de América Latina y el Caribe y posee Diploma ICA (International Compliance Association) y certificación internacional Anti Money Laundering Certified Anti Money Laundering Specialist CAMS, desde el año 2014.

Roderick Schwarz

(Venezuela)

Cuenta con más de 20 años de experiencia y formación profesional en la industria financiera y de valores, ocupando cargos en instituciones Bancarias globales. Es Director Principal de Aguirre & Schwarz, S.A., y Senior Executive Consultant para CSMB International, Inc. Para “FIBA AML Institute” es desarrollador académico y profesor de la Certificación denominada “CPAML – Certified Professional y el AMLCA”, los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU), El Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association. Es consultor y expositor internacional en países como: Estados Unidos de América, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina, Curazao, Aruba, República Dominicana, Islas Caimán y Puerto Rico.

René Pinto Carraffa

(Bolivia)

Auditor Financiero Universidad Mayor de San Andrés La Paz – Bolivia, Post Grado en Gestión Financiera Universidad Católica Valparaíso - Chile, Maestría en Administración y Gestión Financiera Escuela Internacional de Negocios Salamanca – España, Maestría en Dirección y Administración de Empresas Escuela Europea de Negocios La Paz – Bolivia, Maestría en Gestión de Riesgos Universidad Rey Juan Carlos Madrid - España. Certificaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales Fundación Centro Internacional de Formación Financiera Madrid - España, Prevención de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo Universidad de Florida Miami, Gestión de Riesgos de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).

Más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero Boliviano como Auditor en consultoras externas, Supervisor Encargado en la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) actualmente ASFI, Jefe Nacional de Auditoría, Subgerente Nacional de Cumplimiento, Gerente Nacional de Auditoría y miembro del Comité de Gobierno Corporativo en entidades Bancarias. Actualmente Instructor de entidades financieras en Centro América y Bolivia. Socio Grupo AMLC Compliance y Socio - Gerente de Consultoría en Audinaco SRL Auditores y Consultores.

Rafael Fallas

(Costa Rica)

Es Licenciado en Administración de Empresas, Máster en Economía, Banca y Gestión de Riesgos de la UCR. Cuenta con certificación internacional en la implementación de la Administración Integral de Riesgos por INCOLDA-CESA, Colombia 2008 y Gerencia de Riesgos 31000 por PECB 2020. Además, está certificado por la CGR como instructor y facilitador del SEVRI 2007. Fue miembro externo y presidente del Comité de Riesgos del FGJBNCR del 2018 al 2021. Es consultor asociado a BLP Abogados S.A. Además, fue Director de Riesgos Operativos en el Grupo Financiero INS y Oficial de Cumplimiento Titular (Riesgo LC/FT) en tres empresas privadas. Por su amplio conocimiento en estándares internacionales de materia de gobernanza y técnica de gestión de riesgos ha impartido cientos de capacitaciones a profesionales como profesor en el CPCECR, UCR, UNA, CICAP, CBEF, APP y otras universidades, con el objeto de establecer un buen Gobierno Corporativo (GC), fortalecer el Sistema de Control Interno (SCI) y la Administración Integral de Riesgos. Asesor en gestión de riesgos operativos y del riesgo de fraude para entidades financieras y el riesgo de LC/FT, aumentando así la cultura organizacional y su correcta gestión.

Guillermo García Orué

(Paraguay)

Abogado, graduado con distinción por promedio sobresaliente (Universidad Nacional de Asunción). Ha realizado estudios de Postgrado en Derecho Internacional (Universität Heidelberg, mediante el Heidelberg Center Lateinamerika y CEDEP), en Derecho Bancario y Administrativo (Universidad Nacional de Asunción), en Negocios Fiduciarios (Federación Latinoamericana de Bancos y Universidad Autónoma de Asunción) y en Derecho Empresarial y Corporativo (Universidad Americana). Cuenta con la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate). Conoce la realidad de las labores de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo “desde adentro”, dado que fue Oficial de Cumplimiento de distintos tipos de entidades: Financieras, Bursátiles y de Medios de Pagos Electrónicos. También fue miembro del Comité de Control de una Compañía de Seguros. Actualmente trabaja de cerca con todo tipo de sujetos obligados, asesorando a Bancos, Financieras, Aseguradoras, Casas de Bolsa, Entidades de Medios de Pago Electrónico, Empresas del sector Fintech, Remesadoras, Casas de Cambio, Organizaciones sin Fines de Lucro, Empresas dedicadas a los Juegos de Azar, Inmobiliarias, Empresas del sector de automotores, Cooperativas y más. También asesora a una de las firmas pertenecientes al exclusivo Big 4, al igual que a gremios bancarios (Asociación de Bancos y Financieras Paraguayos, ABAFI, Ex ADEFI) y de seguros(Miembro adscripto y asesor del Comité de Cumplimiento de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguro, APCS). Todo esto le permite tener la que probablemente sea la visión más holística y omnicomprensiva del mercado.

Juan Miguel del CID

(España)

Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Rama Empresa. Universidad de Málaga. Doctor en Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. (Antigüedad en la Universidad de Granada. 1/12/1986). Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada. Miembro del Grupo de Investigación "Investigación Contable para la Gestión ", código SEJ-273. Dirección General de Universidades e Investigación, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Ha sido miembro del grupo español del Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”), patrocinado por la Comisión Europea y coordinado en España por Guardia Civil. Su objetivo ha sido potenciar y homogeneizar la investigación sobre delitos financieros y blanqueo de capitales en la Unión Europea. Ha sido Consultor de formación de WorldCompliance, a Lexis Nexis Company. Ejercicio 2014. Presidente del Instituto Iberoamericano de Compliance. Director académico de la Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (enfoque conductual, financiero y legal). Organiza Centro Mediterráneo. Universidad de Granada. Conferenciante internacional.

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