Latin American Compliance Association (LATCA) es una asociación internacional formada por especialistas y entidades relacionadas al Compliance y prevención del crimen financiero. Promovemos respaldo educacional y credibilidad sólida en el mercado, sobre mejores prácticas y procesos eficientes para implementar un adecuado sistema de gestión de Compliance. Impartimos capacitación especializada sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otras temáticas diversas sobre combate al delito financiero.
Ampliando así, el concepto de nuestro modelo institucional al promover la agrupación de profesionales del compliance, el desarrollo de eventos, promoción y comercialización de nuestros productos y servicios relacionados a la prevención del crimen financiero; que permita a los profesionales del compliance y sujetos obligados; recopilar las mejores prácticas e implementar estrategias efectivas para el establecimiento de una metodología de gestión de riesgo, que permita detectar, prevenir, mitigar y monitorear los riesgos inherentes a la intermediación financiera.
Misión
Ser la Asociación de Compliance para Latinoamérica que respalde con transparencia y credibilidad el conocimiento y expertiz en materia de Prevención del Lavado de Activos de sus acreditados, con el objetivo de coadyuvar a fortalecer los sistemas de prevención LAFT mediante servicios de formación, con énfasis en metodologías, modelos y estándares para un adecuado gerenciamiento de los riesgos asociados al sistema financiero.
Visión
Ser la Asociación de Profesionales de Compliance para Latinoamérica que genere mayor valor agregado a sus miembros, partners y relacionadores comerciales, brindando un apoyo estratégico, técnico y de formación para el crecimiento equilibrado del sector de la Prevención del Lavado de Activos, con base a acompañamiento institucional y eficiencia en los servicios.
Objetivo
Ser la entidad líder en certificación de profesionales de la industria del Compliance a nivel de Latinoamérica, promoviendo respaldo educacional y credibilidad sólida en el mercado, que permita construir un criterio de seguridad razonable a las entidades y profesionales sobre los conocimientos, mejores prácticas y experiencias necesarias para implementar un adecuado sistema de gestión de Compliance.
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