Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING ADVANCED SPECIALIST

Esta formación te permitirá gestionar integralmente los riesgos relacionados al LA/FT, actuando y tomando decisiones apropiadas. Los casos de estudio se enfocan en el contexto de Latinoamérica.

Beneficios generales del programa de certificación

- La calidad internacional de los instructores, que transmiten a los participantes no solamente los conocimientos fundamentales sobre la Gestión de Riesgos para la Prevención de LA/FT, sino también sus experiencias y profesionalismo.

- Se hace especial hincapié, en la aplicación práctica de los modelos de Gestión de Riesgos, así como la prevención ante la ciberdelincuencia y las tecnologías abiertas de información como fuente de acción.

Duración: 100 horas académicas Cantidad de Módulos: 8 módulos Modalidad: Virtual (Transmisión en vivo)

Perfil del Participante

Cargos Directivos
(Alta Gerencia)

Gerentes Generales

Gerentes/Jefes de Áreas: Cumplimiento,
Riesgos, Auditoría, Legal

Profesionales de Comités de Dirección

Consultores y proveedores de soluciones y servicios para sujetos obligados

Otros profesionales que deseen certificarse en Gestión de Riesgos de Prevención del LA/FT.

Objetivos

Comprender y analizar metodológicamente los diferentes modelos de Gestión de Riesgos que mejor se ajustan a la Prevención de LA/FT, así como su integración.

Elaborar matrices de riesgo bajo metodologías cuantitativas y cualitativas, construyendo escalas de medición e indicadores de riesgos precisos.

Comprender la aplicación de la gestión de riesgos práctica en diferentes tipos de entidades financieras y no financieras con ejemplos prácticos y reales.

Comprender los nuevos riesgos del LA/FT, así como su relación con los delitos financieros.

Concientizar sobre la importancia de una eficiente gestión de riesgos de LA/FT, y cómo ésta impacta en la generación de valor económico en las instituciones. Una no adecuada gestión puede llevar además a un incremento del riesgo reputacional de la institución.

Comprender el modelo de trabajo con Auditorías de Cumplimiento para retroalimentar la gestión de riesgos correctamente, así como utilizar herramientas de auditoría forense para investigar casos de delitos financieros.

Analizar las nuevas tecnologías, las características de los diferentes tipos de delitos financieros, así como los ataques a la ciberseguridad en materia de prevención y cómo establecer mecanismos de control.

Conocer las normas internacionales que rigen la relación comercial de las entidades supervisadas (GAFI, FATCA, NNUU, OCDE) y su relación con otros sectores no controlados APNFD.

Certificación LATCA (AML Advanced Specialist)
Certificado LATCA

Instructores Internacionales

El equipo docente de la certificación se caracteriza por estar constituido por expertos internacionales en Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos, Auditoría de Cumplimiento, Auditoría Forense y otras profesiones y especialidades que los han caracterizado como expertos en la materia en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Así como personal certificado por entidades internacionales y académicas de reconocido prestigio.

Metodología de formación

La capacitación virtual será dinámica y práctica, combinando las explicaciones del instructor con ejemplos prácticos y fomentando la interacción de los participantes con las distintas actividades planteadas en los foros virtuales. Cada semana se impartirán clases virtuales (Transmisión en vivo) correspondiente a cada módulo; con discusión y retroalimentación en sesiones de seminarios web con el instructor correspondiente. Para habilitar el examen, el participante debe aprobar satisfactoriamente cada módulo de instrucción.

Lectura Online y Videos Didácticos Foro Online (Debates) Clases Virtuales (Incluye Casos Prácticos) Test de Evaluación (Por cada módulo) + Examen Final 100 Horas Académicas


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