Comprender y analizar metodológicamente los diferentes modelos de Gestión de Riesgos que mejor se ajustan a la Prevención de LA/FT, así como su integración.

Elaborar matrices de riesgo bajo metodologías cuantitativas y cualitativas, construyendo escalas de medición e indicadores de riesgos precisos.

Comprender la aplicación de la gestión de riesgos práctica en diferentes tipos de entidades financieras y no financieras con ejemplos prácticos y reales.

Comprender los nuevos riesgos del LA/FT, así como su relación con los delitos financieros.

Concientizar sobre la importancia de una eficiente gestión de riesgos de LA/FT, y cómo ésta impacta en la generación de valor económico en las instituciones. Una no adecuada gestión puede llevar además a un incremento del riesgo reputacional de la institución.

Comprender el modelo de trabajo con Auditorías de Cumplimiento para retroalimentar la gestión de riesgos correctamente, así como utilizar herramientas de auditoría forense para investigar casos de delitos financieros.

Analizar las nuevas tecnologías, las características de los diferentes tipos de delitos financieros, así como los ataques a la ciberseguridad en materia de prevención y cómo establecer mecanismos de control.

Conocer las normas internacionales que rigen la relación comercial de las entidades supervisadas (GAFI, FATCA, NNUU, OCDE) y su relación con otros sectores no controlados APNFD.