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Descripción: Análisis de enfoques y aplicaciones prácticas de Debida Diligencia para Clientes, Proveedores, Colaboradores, entre otros.
Webinar Gratuito: Debida Diligencia en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Fecha: martes, 28 de noviembre 2023Horario: 10:00 am Miami, USA.
Duración: 1 hora y 30 minutos
Tipo de Evento: Abierto para todo público.
Incluye: Presentación y certificado de participación para miembros de LATCA.
Speaker:
Juan Carlos Medina
Consultor Internacional AML/FT
Horario LATAM
09:00 am - México (Ciudad de México) y América Central
10:00 am - Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
11:00 am - Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela
12:00 pm - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay
09:00 am - México (Ciudad de México) y América Central
10:00 am - Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
11:00 am - Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela
12:00 pm - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay
Juan Carlos Medina
Consultor Internacional AML/FTPerú
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de Latinoamérica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos) con más de 10 años de experiencia. Fue Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), por dos periodos. También fungió como Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales.
Expresidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), por dos periodos consecutivos. Fue Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Forma parte del equipo de instructores de Latin American Compliance Association (LATCA), en el programa de certificación Anti-Money Laundering Advanced Specialist. Magister, Ingeniero Industrial, Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.
