Webinar Gratuito

Fecha: miércoles, 27 de julio 2022
Horario: 3:00 pm Miami, USA.
Duración: 3 horas.
Tipo de Evento: Abierto para todo público.

Incluye: Presentaciones y certificado de participación para miembros de LATCA.

Expertos y Temas:
Alberto Ávila Tema: PADM Real Conflicto Rusia vs Ucrania
Carlos Oviedo Tema: ¿Serán efectivas las medidas financieras AML/FT/PADM, impuestas por la comunidad Internacional para frenar la guerra de Rusia contra Ucrania?

Moderador:
Franco Rojas Presentación de la Certificación AML Advanced Specialist
Descripción: La guerra trae consecuencias políticas, económicas, sociales e internacionales. Las sanciones económicas internacionales han sido utilizadas para disuadir, controlar o sancionar gobiernos y países que han acudido a la amenaza o al uso de las armas letales.

La guerra Rusia - Ucrania ha dado la oportunidad de poner en práctica sanciones económicas cuya aplicación pasa por normas de AML/FT/FPADM: Inclusión de países, gobernantes, empresarios e incluso militares en listas de riesgos restrictivas que conllevan al bloqueo comercial y financiero, congelamiento de fondos, limitaciones a la red SWIFT o a servicios bancarios de corresponsalía, negación al servicio de cierta tecnología de uso dual (civil y militar), entre otras.

Más allá de la valoración política o moral, la carga en la aplicación de estas medidas AML/FT/FPADM recae en los sujetos obligados y con mayor énfasis en los oficiales de cumplimiento.

Alberto Ávila

Estados Unidos
Director de Innovating Politics

Ejecutivo orientado al cumplimiento y a la administración de riesgos en los negocios con más de 24 años de experiencia en el campo del combate al lavado de dinero. Apoyo práctico a miembros de Consejos de Administración y de empresas transnacionales. Articulado, con metas fijas y persuasivo. Habilidad en el manejo de equipos multiculturales. Creador de los sistemas de capacitación avanzadas en cruceros. Experiencia práctica de revisiones independientes en el sector público e instituciones regulados, OFAC, ITAR, FCPA, así como en esfuerzos y programas de prevención y detección de fraudes y riesgos.

Carlos Oviedo

Colombia
Consultor Internacional AML/ Gobierno Corporativo/Ética

Oficial de cumplimiento de Bancolombia y Banco AV Villas, pionero, desde 1994. Fundador del Comité de Oficiales de Cumplimiento colombiano (ASOBANCARIA), obteniendo el siguiente logro: Acuerdo interbancario de conocimiento del cliente, y acuerdo de sensibilización y capacitación en AML. Asesor de ASOBANCARIA en administración de riesgos, control interno y lavado de activos. Autor y director del Programa de Prevención, Detección y Control AML, con 65,000 funcionarios a través de ASOBANCARIA; a través de la OEA-CICAD, BID y GAFIC, a trece países.

Franco Rojas (Moderador)

Bolivia
Gerente General Grupo AMLC

Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Privada Boliviana (UPB) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Especialista en Gestión Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es también Auditor Forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y PricewaterhouseCoopers de España. Tiene 2 Diplomados en Prevención de Lavado de Activos, uno en CEDET España y el otro en el IBI en Panamá. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA y Especialista Certificado en Delitos Financieros (ACFCS).





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