MasterClass 2024

Fecha: 28 y 29 de mayo de 2024
Horario: 11:00 am Miami, USA.
Duración: 1 hora y 30 minutos
Tipo de Evento: Abierto para todo público.

Incluye: Presentaciones y certificado de participación para miembros de LATCA.

Speakers:
Julia Yansura
Alberto Ávila

Tematica:
- Corporate Transparency Act y la nueva regulación para Asesores de Inversión Independientes.
- Beneficiarios finales: avances en la región y sus impactos.

Horario LATAM
09:00 am México (Ciudad de México) y América Central
10:00 am Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
11:00 am Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela
12:00 am Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay

Julia Yansura

Program Director for Environmental Crime and Illicit Finance FACT COALITION
Estados Unidos

Julia Yansura es directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de la Coalición FACT. Su trabajo tiene como objetivo cerrar las lagunas jurídicas contra el lavado de dinero y la corrupción que permiten que las ganancias de los delitos ambientales se laven en el sistema financiero estadounidense. Geográficamente, su trabajo se centra en el hemisferio occidental.

Antes de unirse a FACT, Yansura se desempeñó como Directora de Programas para América Latina y el Caribe en Global Financial Integrity, donde dirigió proyectos en Colombia, Belice, Ecuador y El Salvador que cubrían delitos ambientales como la minería y la tala ilegal, así como otros temas. como propiedad efectiva, bienes raíces, criptomonedas y comercio internacional. De 2012 a 2019, Yansura trabajó en el Diálogo Interamericano sobre remesas, dinero móvil e inclusión financiera. Sigue apasionada por la inclusión financiera y está convencida de que es posible hacer que nuestro sistema financiero compartido sea seguro e inclusivo.

Alberto Ávila

Director de Innovating Politics
Estados Unidos

Ejecutivo orientado al cumplimiento y a la administración de riesgos en los negocios con más de 24 años de experiencia en el campo del combate al lavado de dinero. Apoyo práctico a miembros de Consejos de Administración y de empresas transnacionales. Articulado, con metas fijas y persuasivo. Habilidad en el manejo de equipos multiculturales. Creador de los sistemas de capacitación avanzadas en cruceros. Experiencia práctica de revisiones independientes en el sector público e instituciones regulados, OFAC, ITAR, FCPA, así como en esfuerzos y programas de prevención y detección de fraudes y riesgos. Fundador y Líder Estratega de Innovating Politics empresa dedicada a la Capacitación de Alto Nivel para miembros de Consejo de Administración y Profesionistas Experimentados.





Logo LATCA

Politica de Cookies

El sitio web de LATCA utiliza cookies para mejorar tu experiencia de usuario en cada visita, el uso de Cookies nos permite optimizar tu navegación. Este sitio web utiliza las Cookies para adaptar y facilitar al máximo la navegación del usuario/cliente. Continúa navegando según tu consentimiento para la aceptación de las cookies y de nuestra política sobre éstas. Leer más

Configurar Cookies
Necesarias:
Analíticas:
Marketing: